Valore24 Operatori Finanziari  è il nuovo software del Gruppo 24 ORE ideale per la gestione dei modelli inerenti agli Operatori Finanziari.

Funzionalità:

– Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari

– PEC Operatori Finanziari al REI  – Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi

– Commissioni su Transazioni – Credito d’Imposta su Commissioni per i Pagamenti Elettronici

– Mod. CRS/DAC2 – Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2

– Consultazione Documenti FATCA – Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA

La soluzione consente di gestire un numero illimitato di pratiche.

 

TARGET

  • le holding, cioè le società che, escluse dagli obblighi dell’ articolo 106, del t.u. bancario, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie.
  • i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106, 107 e 155 del t.u. bancario;
  • le società fiduciarie;
  • gli agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione di case da gioco, case d’asta, recupero crediti).

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