Valore24 Operatori Finanziari è la soluzione per la compilazione e la trasmissione delle informazioni richieste, guidata e basata su un archivio unico, per la gestione completa delle comunicazioni all’archivio dei Rapporti Finanziari. La soluzione consente di gestire un numero illimitato di pratiche.

🎯 Il 30 giugno 2023 scade il termine per l’invio del file telematico della comunicazione FATCA-CRS.

Il file, in formato XML, deve essere elaborato utilizzando l’infrastruttura informatica SID, mentre l’invio deve essere effettuato tramite PEC.

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Funzionalità di valore24 Operatori Fianziari:

– Comunicazioni all’Archivio dei Rapporti Finanziari

– PEC Operatori Finanziari al REI  – Comunicazione Telematica al Registro Elettronico degli Indirizzi

– Commissioni su Transazioni – Credito d’Imposta su Commissioni per i Pagamenti Elettronici

– Mod. CRS/DAC2 – Comunicazione dei Dati dalle Istituzioni Finanziarie Italiane ai fini CRS/DAC2

– Consultazione Documenti FATCA – Compilazione e Trasmissione dei Dati in applicazione degli Accordi FATCA

La soluzione consente di gestire un numero illimitato di pratiche.

Target

• le holding, cioè le società che, escluse dagli obblighi dell’ articolo 106, del t.u. bancario, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie.
• i soggetti iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106, 107 e 155 del t.u. bancario;
• le società fiduciarie;
• gli agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione di case da gioco, case d’asta, recupero crediti).