La Guardia di finanza si focalizza nel piano ispettivo 2023 anche sui professionisti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio.

Le ispezioni sono ritenute necessarie alla luce del ruolo che i professionisti assumono nel perfezionamento di negozi giuridici di varia natura, che impattano sulla movimentazione della ricchezza e sugli assetti proprietari del tessuto economico, come ad esempio, costituzione o modifica di veicoli societari o compravendita di asset patrimoniali.

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